Валютные махинации главы торгпредства “Пинскдрева“ в Москве раскрыл КГК
Более миллиона долларов за проданную мебель не вернулись из России. На руководителя торгового представительства холдинга "Пинскдрев" заведено уголовное дело.
Несоответствия в отчётности обнаружили во время совместной проверки Госконтроля, прокуратуры и финансовой милиции. Торговое представительство "Пинскдрева" в Москве открыли 5 лет назад. Генеральным директором стал 40-летний гражданин Беларуси. Преимущественно в Россию поставляли мебель элит-класса. По договору выручку обязаны были возвращать обратно в Беларусь, однако руководитель представительства стал распоряжаться ею по своему усмотрению.
Валерий Велесницкий, начальник Пинского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области:
"Мошенник использовал данные денежные средства в сумме трёх миллионов российских рублей для личных целей, то есть он организовал и учредил частную фирму в Москве по реализации мебели и путём перечисления денежных займов из торгового представительства и оплаты за рекламу своей фирмы, деньги использовал в личных целях".
Несмотря на указание ликвидировать собственную фирму и прекратить перекачку через неё выручки, руководитель представительства играл до последнего. На сегодня его компания задолжала более миллиона долларов выручки "Пинскдреву" за проданную мебель, где эти деньги – пока неясно.
Михаил Пугач, заместитель коммерческого директора по продаже мебели холдинговой компании "Пинскдрев":
"С июня 2011 года он не работает, освобождён от должности генерального директора. И после этого освобождения мы начали проводить проверки. Был назначен новый директор, и тогда всё это вскрылось. Сейчас, по нашим данным, ущерб составляет около 36 миллионов российских рублей".
На бывшего руководителя заведено уголовное дело по статье "Невозвращение из-за границы валюты". Ему грозит до трёх лет лишения свободы, но главная задача следователей – всё же вернуть валюту в Беларусь. В расследовании примет участие и российская сторона.
Несоответствия в отчётности обнаружили во время совместной проверки Госконтроля, прокуратуры и финансовой милиции. Торговое представительство "Пинскдрева" в Москве открыли 5 лет назад. Генеральным директором стал 40-летний гражданин Беларуси. Преимущественно в Россию поставляли мебель элит-класса. По договору выручку обязаны были возвращать обратно в Беларусь, однако руководитель представительства стал распоряжаться ею по своему усмотрению.
Валерий Велесницкий, начальник Пинского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области:
"Мошенник использовал данные денежные средства в сумме трёх миллионов российских рублей для личных целей, то есть он организовал и учредил частную фирму в Москве по реализации мебели и путём перечисления денежных займов из торгового представительства и оплаты за рекламу своей фирмы, деньги использовал в личных целях".
Несмотря на указание ликвидировать собственную фирму и прекратить перекачку через неё выручки, руководитель представительства играл до последнего. На сегодня его компания задолжала более миллиона долларов выручки "Пинскдреву" за проданную мебель, где эти деньги – пока неясно.
Михаил Пугач, заместитель коммерческого директора по продаже мебели холдинговой компании "Пинскдрев":
"С июня 2011 года он не работает, освобождён от должности генерального директора. И после этого освобождения мы начали проводить проверки. Был назначен новый директор, и тогда всё это вскрылось. Сейчас, по нашим данным, ущерб составляет около 36 миллионов российских рублей".
На бывшего руководителя заведено уголовное дело по статье "Невозвращение из-за границы валюты". Ему грозит до трёх лет лишения свободы, но главная задача следователей – всё же вернуть валюту в Беларусь. В расследовании примет участие и российская сторона.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Дорогие читатели, не имея ресурсов на модерацию и учитывая нюансы белорусского законодательства, мы решили отключить комментарии. Но присоединяйтесь к обсуждениям в наших сообществах в соцсетях! Мы есть на Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Одноклассники
