КГК выявил злоупотребления на “Пинскдреве“
Комитет госконтроля Брестской области выявил многочисленные нарушения во внешнеэкономической деятельности ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев".
Как сообщила пресс-служба КГК, во время проверки установлено, что в ходе 339 экспортных поставок товаров на сумму свыше 100 млн российских рублей в адрес 24 нерезидентов обществом не обеспечено своевременное завершение внешнеторговых операций (превышение сроков поступления денежных средств составляло до 521 дня). При импорте товаров также не обеспечено своевременное поступление товарно-материальных ценностей на 31,1 тыс. евро и 12 тыс. долларов США (превышение сроков составляло до 587 дней).
Кроме того, до настоящего времени также не завершен ряд внешнеторговых экспортных операций, за нарушение сроков завершения которых к ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" Комитетом госконтроля Брестской области ранее уже были применены штрафные санкции.
Основная часть невозвращенной валюты (всего от нерезидентов не поступило около 20 млрд рублей) приходится на зарубежных субъектов хозяйствования, созданных при участии самой компании "Пинскдрев".
"Возможность возврата крупных сумм выручки, не поступившей в срок, маловероятна", — считают в КГК.
По результатам проверки привлечены к административной ответственности компания "Пинскдрев" и 22 должностных лица общества.
Кроме того, по материалам проведенной проверки ЗАО областным управлением департамента финансовых расследований КГК возбуждено дело по ст. 225 Уголовного кодекса в отношении соучредителя и генерального директора московского ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев Столица". Данный руководитель при наличии и постоянном росте просроченной внешней задолженности перед белорусским поставщиком мебели использовал 3,9 млн российских рублей на выплату займов и оплату услуг рекламы в интересах ООО "Лоранмебель", в котором являлся генеральным директором и единственным учредителем.
Задолженность за мебель, поставленную московскому ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев Столица" (учредитель — белорусское ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", доля в уставном фонде — 90%), составляет около 30 млн российских рублей. Согласно решению Арбитражного суда компания "Пинскдрев Столица" признана банкротом. Тем не менее, отечественная компания "Пинскдрев" отпускала этому покупателю очередные партии товара при наличии просроченной задолженности за ранее отгруженную продукцию. Причем пеня за просрочку оплаты товара с покупателя не взималась, претензионно-исковая работа в отношении него не велась.
"Сегодня возможность возврата валютной выручки сомнительна ввиду экономической несостоятельности должника", — подчеркнула пресс-служба.
Как сообщила пресс-служба КГК, во время проверки установлено, что в ходе 339 экспортных поставок товаров на сумму свыше 100 млн российских рублей в адрес 24 нерезидентов обществом не обеспечено своевременное завершение внешнеторговых операций (превышение сроков поступления денежных средств составляло до 521 дня). При импорте товаров также не обеспечено своевременное поступление товарно-материальных ценностей на 31,1 тыс. евро и 12 тыс. долларов США (превышение сроков составляло до 587 дней).
Кроме того, до настоящего времени также не завершен ряд внешнеторговых экспортных операций, за нарушение сроков завершения которых к ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" Комитетом госконтроля Брестской области ранее уже были применены штрафные санкции.
Основная часть невозвращенной валюты (всего от нерезидентов не поступило около 20 млрд рублей) приходится на зарубежных субъектов хозяйствования, созданных при участии самой компании "Пинскдрев".
"Возможность возврата крупных сумм выручки, не поступившей в срок, маловероятна", — считают в КГК.
По результатам проверки привлечены к административной ответственности компания "Пинскдрев" и 22 должностных лица общества.
Кроме того, по материалам проведенной проверки ЗАО областным управлением департамента финансовых расследований КГК возбуждено дело по ст. 225 Уголовного кодекса в отношении соучредителя и генерального директора московского ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев Столица". Данный руководитель при наличии и постоянном росте просроченной внешней задолженности перед белорусским поставщиком мебели использовал 3,9 млн российских рублей на выплату займов и оплату услуг рекламы в интересах ООО "Лоранмебель", в котором являлся генеральным директором и единственным учредителем.
Задолженность за мебель, поставленную московскому ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев Столица" (учредитель — белорусское ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", доля в уставном фонде — 90%), составляет около 30 млн российских рублей. Согласно решению Арбитражного суда компания "Пинскдрев Столица" признана банкротом. Тем не менее, отечественная компания "Пинскдрев" отпускала этому покупателю очередные партии товара при наличии просроченной задолженности за ранее отгруженную продукцию. Причем пеня за просрочку оплаты товара с покупателя не взималась, претензионно-исковая работа в отношении него не велась.
"Сегодня возможность возврата валютной выручки сомнительна ввиду экономической несостоятельности должника", — подчеркнула пресс-служба.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Дорогие читатели, не имея ресурсов на модерацию и учитывая нюансы белорусского законодательства, мы решили отключить комментарии. Но присоединяйтесь к обсуждениям в наших сообществах в соцсетях! Мы есть на Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Одноклассники
