Началось. Фигуранты “кремлевского доклада“ столкнулись с первыми проблемами

Российские миллиардеры, вошедшие в «кремлевский доклад», начали сталкиваться с дополнительными проверками, по крайней мере, некоторых финансовых операций, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Один из бизнесменов, оказавшихся в списке, на условиях анонимности рассказал, что он обеспокоен тем, что сделки с иностранными партнерами, которые должны быть закрыты в ближайшие несколько месяцев, могут сорваться. Другой собеседник агентства заявил, что после публикации доклада серьезно пострадала его репутация.

Вашингтонская компания Financial Integrity Network, консультирующая банки и другие предприятия по вопросам угроз финансовой безопасности, призвала клиентов тщательно изучать транзакции с участием любого из фигурантов доклада. Эксперты считают, что их следует рассматривать как «политически значимых лиц» (politically exposed persons), то есть лиц, представляющих для банков дополнительные риски.