В России арестовали белоруса за работу на финансовую пирамиду

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор до 18 апреля белоруса Дениса Шишко, который обвиняется в участии в преступном сообществе и особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Внимание на публикацию обратило гомельское издание «Сильные новости».

Из материалов уголовного дела следует, что в 2014 году Роман Василенко создал преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан различных регионов России. Для этого были созданы жилищный кооператив «Бест Вей», а также иностранные компании «Гермес Менеджмент Лтд», «Гермес М ЛП» и «Гермес Финанс Лтд», действовавшие по принципу финансовой пирамиды. Все они входили в холдинг Life Is Good, президентом которого и был Василенко.

Белорус в холдинге дорос до «директора 9 уровня» (всего было 13 уровней). По версии следствия, Денис Шишко был активным участником преступного сообщества, находился в доверительных отношениях с руководителями, непосредственно привлекал денежные средства потерпевших и передавал их Василенко и «директору 13 уровня» Чайчуку.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено год назад после того, как Центробанк РФ нашел в деятельности «Бест Вей» признаки финансовой пирамиды. Василенко и четверо его ближайших соратников успели уехать из России. Обвинение им предъявили заочно.

К началу марта, по данным следствия, в деле 12 тысяч потерпевших, а общая сумма похищенных денег превышает 16 миллиардов российских рублей (свыше 214 миллионов долларов).