UDF

Новости

Топ-менеджер эстонского банка, отмывшего $150 млрд из России, пропал без вести

finanz.ru
24.09.2019
Скандал вокруг эстонского филиала Danske Bank, который был разоблачен как крупнейшая «прачечная» по отмыванию «грязных» денег из России для их последующей переправки в Европу и в офшоры, получил неожиданный поворот.

Как сообщает Bloomberg, Айвар Рехе, экс-глава эстонской «дочки» Danske, через которую прошли сомнительные сделки на 150 млрд долларов, пропал без вести.

Рехе вышел из своего дома в Таллине и не вернулся, рассказал пресс-секретарь полиции города Кристьян Лукк. В настоящий момент ведутся его поиски.

Ранее следственные органы допрашивали бывшего топ-менеджера по уголовному делу о мошенничестве, которое прокуратура возбудила в июле прошлого года - спустя три месяца после того, как центральный офис Danske в Копенгагене завершил внутреннее расследование. Оно показало , что больше половины из 230 млрд долларов, прошедших через эстонское подразделение в 2005-13 гг, имели сомнительное происхождение.

{banner_news_show}
Расследование против банка, которое начали Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, власти Дании, Великобритании и Франции, стоило кресла главе Danske Томасу Боргену, который был вынужден уйти в отставку.

Органы финансового надзора Эстонии и Дании сами стали объектом расследования Европейской службы банковского надзора, которая объявила выявленный случай одним из самых масштабных скандалов с отмыванием за всю историю.



В феврале 2019-го Danske заявил, что полностью сворачивает операции в Эстонии, других балтийских странах и в России. Эстонское Управление финансового надзора отвело восемь месяцев на то, чтобы вернуть вклады клиентам и продать или передать кредиты другому банку.

«Мы признаем, что серьезный случай возможного отмывания средств в Эстонии негативно повлиял на эстонское общество, и мы признаем, что эстонское FSA на этом фоне предпочло, чтобы Danske Bank прекратил банковскую деятельность в Эстонии», - объяснял временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора Danske Йеспер Нильсен.

Внутреннее расследование Danske показало, что схема по отмыванию денег с участием 15 тысяч нерезидентов обслуживала в основном российский рынок.

Она зародилась в двух эстонских банках, созданных в 1992 году специально для обслуживания розничных и корпоративных клиентов из РФ, переводивших деньги из рублей в другую валюту и отправлявших доходы в третью страну.

В последние годы эстонское подразделение Danske Bank получало от этих клиентов 90% доналоговой прибыли - практически все за счет платежей и операций с иностранной валютой.

Согласно отчету, около 177 клиентов Danske в Эстонии были россиянами, называвшимися ранее среди участников «русской прачечной», которая откачивала деньги из РФ через молдавского посредника в компании, зарегистрированные в Великобритании или налоговых гаванях, таких, как Белиз и Британские Виргинские острова.

По оценкам Международного валютного фонда, ежегодный объем отмываемых денежных средств достигает 2 трлн долларов, что составляет 2-5% от глобального ВВП.



Перейти на сайт