Белорусский КГК накрыл сеть “помоек“, работавших с Россией
Финансовая милиция Комитета госконтроля пресекла аферу, связанную с приобретением и реализацией различной продукции через подставные компании.
Участники преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 5 лжепредпринимательских структур.
Посредством подложных документов они предоставляли возможность субъектам реального сектора экономики приобретать в Российской Федерации через подставные компании различную продукцию (металлопрокат, строительные материалы, запчасти к сельхозтехнике, электрооборудование).
Впоследствии финансовые средства, полученные от реализации приобретенных товаров, через лжепредпринимательские структуры выводились за пределы Беларуси и обналичивались.
Сумма совершенных незаконных финансовых операций составила более 30 млрд. рублей, сообщает пресс-служба КГК.
В результате деятельности указанной преступной группы и должностных лиц субъектов хозяйствования государству причинен ущерб на сумму свыше 1,1 млрд. рублей.
В ходе реализации оперативных материалов возбуждено 12 уголовных дел по ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов, сборов) в отношении 8 должностных лиц субъектов хозяйствования, расположенных на территории Минска.
В настоящее время УСК Республики Беларусь по Минску по данным фактам ведется следствие.
Участники преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 5 лжепредпринимательских структур.
Посредством подложных документов они предоставляли возможность субъектам реального сектора экономики приобретать в Российской Федерации через подставные компании различную продукцию (металлопрокат, строительные материалы, запчасти к сельхозтехнике, электрооборудование).
Впоследствии финансовые средства, полученные от реализации приобретенных товаров, через лжепредпринимательские структуры выводились за пределы Беларуси и обналичивались.
Сумма совершенных незаконных финансовых операций составила более 30 млрд. рублей, сообщает пресс-служба КГК.
В результате деятельности указанной преступной группы и должностных лиц субъектов хозяйствования государству причинен ущерб на сумму свыше 1,1 млрд. рублей.
В ходе реализации оперативных материалов возбуждено 12 уголовных дел по ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов, сборов) в отношении 8 должностных лиц субъектов хозяйствования, расположенных на территории Минска.
В настоящее время УСК Республики Беларусь по Минску по данным фактам ведется следствие.