Налоговая Дании подозревает в мошенничестве белорусского миллиардера из списка Forbes
Предприниматель белорусского происхождения Александр Луценко сколотил миллиардное состояние за счет холдинговой компании в Дании. Налоговая подозревает его в мошенничестве, оцениваемом в миллиарды, сообщает датская пресса.
Основатель концерна по производству комбикормов "Содружество", белорус, родившийся в Восточном Берлине и сменивший в 90-е годы карьеру военного на частное предпринимательство, Александр Луценко занялся импортом рыбной муки, а затем и прочими кормами, и на сегодняшний день владеет концерном "Содружество", крупнейшим в России производителем кормов.
В 1998 году руководство завода, возглавляемого Каспером Йенсеном, обвинили в фальсификации сертификатов Департамента растениеводства с целью экспорта рыбной муки, поскольку в Департаменте полагали, что речь идет о более дешевой муке, производимой из свиных, коровьих и куриных костей.
Каспера Йенсена признали виновным в фальсификации около 850 документов с целью продажи рыбной муки в страны Восточной Европы и приговорили к двум годам лишения свободы.
"Грязные" миллиарды на соевых бобах
Пока Департамент растениеводства занимался судебными разборками, в 1999 году Йенсен в партнерстве с энергичным белорусом Александром Луценко основал компанию под названием "Юнайтед Трейдинг", которая, согласно финансовым документам, инвестирует в российское производство за счет средств с Багамских островов.
В 2003 году обороты "Юнайтед Трейдинг" вдруг составили 165 миллионов датских крон (почти $30 млн), в 2004 году уже 1,2 миллиарда (почти $220 млн), по мере того, как "Юнайтед Трейдинг" приобретала одну российскую торговую компанию за другой, а также выкупила 80% акций Каспера Йенсена в "Сканмиллз" в 2003 году, стоимость которых в ходе судебных разбирательств о поддельных документах значительно сократилась.
Через год Луценко купил неконтрольный пакет акций Завода по производству рыбной муки в Ханстхольме в Северной Ютландии с помощью своей недавно приобретенной компании "Сканмиллз".
Компания стремительно расширялась, инвестируя огромные суммы в завод по переработке сои в российском анклаве Калининграде в самой западной части России.
В 2010 году обороты датского холдинга достигли 6,4 миллиардов крон ($1,16 млрд). Собственный капитал компании на тот момент составил свыше миллиарда крон (свыше $180 млн).
Это были золотые годы для компании "Содружество", вложившей не один миллион в заводы по переработке сои, порты и прочие объекты. Концерн по производству кормов, находящийся в собственности Александра Луценко и его жены Натальи через кипрскую компанию "Лорино Оверсиз", до 2011 года владел 86% акций датской подставной компании "Юнайтед Трейдинг".
Денежные вливания
В 2008 году Международная финансовая корпорация (IFC) в структуре Всемирного банка вложила в датскую компанию $50 млн, став ее соучредителем с 14 % акций. Но в 2011 году продала свои акции неизвестно за сколько и по неясным причинам. От комментариев изданию "Юнайтед Трейдинг" относительно данной продажи IFC отказалась.
В течение многих лет компания брала серьезные кредиты с предоставлением поставщикам и банкам гарантийного обеспечения стоимостью свыше 1 миллиарда крон ($180 млн).
Покидая Данию
Дания является привлекательным местом для размещения холдингов с льготным налогообложением, устойчивой системой и низким уровнем расходов.
В течение нескольких лет "Юнайтед Трейдинг" функционировал в Дании в качестве холдинга, контролирующего бизнес-империю белоруса "Содружество", пока в 2011 году он не начал потихоньку сворачивать свою деятельность. Торговая компания "Сканмиллз" в Колдинге с оборотом свыше 3 миллиардов крон (около $550 млн), а также ряд других дочерних компаний были проданы.
В настоящее время датская налоговая судится со «Сканмиллз» из-за трансфертного ценообразования, позволяющего за счет искусственного снижения цен через собственные компании вывести прибыль туда, где налоговые ставки минимальны.
"Сканмиллз" был продан одной их компаний "Содружества" в Люксембурге, где в 2012 году разместилась новая штаб-квартира концерна, покинув Данию. Сейчас в составе "Юнайтед Трейдинг" – также сменившего собственника на бумаге – осталось всего две российские дочерние компании, которые только что приобрел за 1,5 миллиарда крон ($270 млн) неизвестный акционер, в то время как из казны компании было распределено еще полмиллиарда ($91 млн) – из средств уставного капитала. Очередной повод для налоговой проверки.
Однако налоговым органам Дании придется потрудиться. Концерн "Содружество" имеет запутанную структуру – акции и компании могут бесконечно покупаться и продаваться внутри системы. Кроме того, между собственными компаниями концерна крупными партиями продаются корма, миллионами распределяются дивиденды, предоставляются кредиты и гарантии направо и налево, констатируют датские СМИ.
Основатель концерна по производству комбикормов "Содружество", белорус, родившийся в Восточном Берлине и сменивший в 90-е годы карьеру военного на частное предпринимательство, Александр Луценко занялся импортом рыбной муки, а затем и прочими кормами, и на сегодняшний день владеет концерном "Содружество", крупнейшим в России производителем кормов.
Часть датской империи белорусского миллиардера выстроилась вокруг завода «Сканмиллз» в Колдинге. Фото: Миккель Берг Педерсен
В 1998 году руководство завода, возглавляемого Каспером Йенсеном, обвинили в фальсификации сертификатов Департамента растениеводства с целью экспорта рыбной муки, поскольку в Департаменте полагали, что речь идет о более дешевой муке, производимой из свиных, коровьих и куриных костей.
Каспера Йенсена признали виновным в фальсификации около 850 документов с целью продажи рыбной муки в страны Восточной Европы и приговорили к двум годам лишения свободы.
"Грязные" миллиарды на соевых бобах
Пока Департамент растениеводства занимался судебными разборками, в 1999 году Йенсен в партнерстве с энергичным белорусом Александром Луценко основал компанию под названием "Юнайтед Трейдинг", которая, согласно финансовым документам, инвестирует в российское производство за счет средств с Багамских островов.
В 2003 году обороты "Юнайтед Трейдинг" вдруг составили 165 миллионов датских крон (почти $30 млн), в 2004 году уже 1,2 миллиарда (почти $220 млн), по мере того, как "Юнайтед Трейдинг" приобретала одну российскую торговую компанию за другой, а также выкупила 80% акций Каспера Йенсена в "Сканмиллз" в 2003 году, стоимость которых в ходе судебных разбирательств о поддельных документах значительно сократилась.
Через год Луценко купил неконтрольный пакет акций Завода по производству рыбной муки в Ханстхольме в Северной Ютландии с помощью своей недавно приобретенной компании "Сканмиллз".
Компания стремительно расширялась, инвестируя огромные суммы в завод по переработке сои в российском анклаве Калининграде в самой западной части России.
Александр Луценко (справа) является близким другом бывшего президента России Дмитрия Медведева, посетившего несколько лет назад нефтеперерабатывающий завод Луценко в городе Светлый. Фото: AP
В 2010 году обороты датского холдинга достигли 6,4 миллиардов крон ($1,16 млрд). Собственный капитал компании на тот момент составил свыше миллиарда крон (свыше $180 млн).
Это были золотые годы для компании "Содружество", вложившей не один миллион в заводы по переработке сои, порты и прочие объекты. Концерн по производству кормов, находящийся в собственности Александра Луценко и его жены Натальи через кипрскую компанию "Лорино Оверсиз", до 2011 года владел 86% акций датской подставной компании "Юнайтед Трейдинг".
Денежные вливания
В 2008 году Международная финансовая корпорация (IFC) в структуре Всемирного банка вложила в датскую компанию $50 млн, став ее соучредителем с 14 % акций. Но в 2011 году продала свои акции неизвестно за сколько и по неясным причинам. От комментариев изданию "Юнайтед Трейдинг" относительно данной продажи IFC отказалась.
В течение многих лет компания брала серьезные кредиты с предоставлением поставщикам и банкам гарантийного обеспечения стоимостью свыше 1 миллиарда крон ($180 млн).
Покидая Данию
Дания является привлекательным местом для размещения холдингов с льготным налогообложением, устойчивой системой и низким уровнем расходов.
В течение нескольких лет "Юнайтед Трейдинг" функционировал в Дании в качестве холдинга, контролирующего бизнес-империю белоруса "Содружество", пока в 2011 году он не начал потихоньку сворачивать свою деятельность. Торговая компания "Сканмиллз" в Колдинге с оборотом свыше 3 миллиардов крон (около $550 млн), а также ряд других дочерних компаний были проданы.
В настоящее время датская налоговая судится со «Сканмиллз» из-за трансфертного ценообразования, позволяющего за счет искусственного снижения цен через собственные компании вывести прибыль туда, где налоговые ставки минимальны.
"Сканмиллз" был продан одной их компаний "Содружества" в Люксембурге, где в 2012 году разместилась новая штаб-квартира концерна, покинув Данию. Сейчас в составе "Юнайтед Трейдинг" – также сменившего собственника на бумаге – осталось всего две российские дочерние компании, которые только что приобрел за 1,5 миллиарда крон ($270 млн) неизвестный акционер, в то время как из казны компании было распределено еще полмиллиарда ($91 млн) – из средств уставного капитала. Очередной повод для налоговой проверки.
Однако налоговым органам Дании придется потрудиться. Концерн "Содружество" имеет запутанную структуру – акции и компании могут бесконечно покупаться и продаваться внутри системы. Кроме того, между собственными компаниями концерна крупными партиями продаются корма, миллионами распределяются дивиденды, предоставляются кредиты и гарантии направо и налево, констатируют датские СМИ.