КГК раскрыл аферу на Br1,5 миллиарда
Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена деятельность 7 лжепредпринимательских структур, зарегистрированных на подставных лиц. На расчетных счетах данных компаний заблокировано свыше 1,5 млрд. рублей.
Операция по пресечению деятельности лжеструктур и аресту расчетных счетов проведена в рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.
Предполагается, что с использованием реквизитов и расчетных счетов данных подставных компаний осуществлялось обналичивание и обезналичивание денежных средств, сообщает пресс-служба КГК.
В настоящее время работниками финансовой милиции ведется дополнительная проверка деятельности лжестурктур, отрабатываются клиенты, которые могли воспользоваться их услугами. Наряду с этим проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к осуществлению незаконных финансовых операций.
Операция по пресечению деятельности лжеструктур и аресту расчетных счетов проведена в рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.
Предполагается, что с использованием реквизитов и расчетных счетов данных подставных компаний осуществлялось обналичивание и обезналичивание денежных средств, сообщает пресс-служба КГК.
В настоящее время работниками финансовой милиции ведется дополнительная проверка деятельности лжестурктур, отрабатываются клиенты, которые могли воспользоваться их услугами. Наряду с этим проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к осуществлению незаконных финансовых операций.