«Кошелек Лукашенко» вывел миллионы евро через банки Новой Зеландии и Вануату
Компания, связанная с Алексеем Олексиным, беспроцентно одалживала деньги из его МТБанка, зарабатывала на них на Кипре, а прибыль выводила через Вануату и Новую Зеландию, выяснил БРЦ.
Оттуда средства поступали «отмытыми» на личный счет Алексея Олексина в Беларуси. Эксперты отмечают в схеме признаки ухода от налогов. Среди организаторов схемы фигурирует литовский бизнесмен.
Вывод денег из МТБанка компании Олексина оформляли под видом предоплаты за нефтепродукты. Переводили деньги, затем расторгали контракт и возвращали предоплату назад.
За те несколько месяцев, которые проходили до возвращения «предоплаты», кипрская фирма-получатель Sumsteg International Limited выдавала с них краткосрочные кредиты, зарабатывая на процентах. Sumsteg принадлежала Мехти Мехтиеву - другу сына Олексина Дмитрия. Но управляла ей литовская компания Lewben, известная тем, что обслуживала «кошельков» Александра Лукашенко.
{banner_300x300_news_2}
Только с 2015 по 2021 год стороны расторгли договоров с предоплатой почти на $500 млн.
Часть средств от этой деятельности фирма Sumsteg выводила через Pacific Private Bank в Вануату при помощи новозеландской платежной системы WorldClear. Эта система известна работой с высокорисковыми клиентами.
Далее деньги перечислялись уже на личный счет Олексина под видом возврата займов. БРЦ отследил как минимум $3,5 млн, которые поступили таким образом на счет Олексина.
Эксперты по финансовым преступлениям, которых опросил БРЦ, увидели в этой схеме признаки сокрытия происхождения средств и возможного ухода от налогов.
Pacific Private Bank в Вануату, через который проводили таким образом деньги, принадлежал литовскому юристу Вилюсу Каваляускасу, владельцу Lewben.
Оттуда средства поступали «отмытыми» на личный счет Алексея Олексина в Беларуси. Эксперты отмечают в схеме признаки ухода от налогов. Среди организаторов схемы фигурирует литовский бизнесмен.
Вывод денег из МТБанка компании Олексина оформляли под видом предоплаты за нефтепродукты. Переводили деньги, затем расторгали контракт и возвращали предоплату назад.
За те несколько месяцев, которые проходили до возвращения «предоплаты», кипрская фирма-получатель Sumsteg International Limited выдавала с них краткосрочные кредиты, зарабатывая на процентах. Sumsteg принадлежала Мехти Мехтиеву - другу сына Олексина Дмитрия. Но управляла ей литовская компания Lewben, известная тем, что обслуживала «кошельков» Александра Лукашенко.
{banner_300x300_news_2}
Только с 2015 по 2021 год стороны расторгли договоров с предоплатой почти на $500 млн.
Часть средств от этой деятельности фирма Sumsteg выводила через Pacific Private Bank в Вануату при помощи новозеландской платежной системы WorldClear. Эта система известна работой с высокорисковыми клиентами.
Далее деньги перечислялись уже на личный счет Олексина под видом возврата займов. БРЦ отследил как минимум $3,5 млн, которые поступили таким образом на счет Олексина.
Эксперты по финансовым преступлениям, которых опросил БРЦ, увидели в этой схеме признаки сокрытия происхождения средств и возможного ухода от налогов.
Pacific Private Bank в Вануату, через который проводили таким образом деньги, принадлежал литовскому юристу Вилюсу Каваляускасу, владельцу Lewben.