В Беларуси обнаружили и ликвидировали теневой «банк», обслуживавший хакеров со всего мира
В Беларуси ликвидирован международный финансовый сервис криминального киберсообщества, помогавший пользователям по всему миру прятать украденные деньги. Среди задержанных не только организаторы, но и клиенты теневого «банка» – в том числе самые разыскиваемые киберпреступники планеты.
Как пишет «Зеркало» со ссылкой на газету МВД «На страже», оперативники еще в 2018-м получили от коллег из американского FBI информацию, что в Минске жил один из известных русскоязычных кардеров с псевдонимом Парадокс. Он специализировался на хищении денег путем вмешательства в компьютерные системы, был замешан в ряде громких кибератак, в том числе во взломе налоговой системы США в 2015-м: американское государственное сокровище тогда потеряло $50 млн. Пострадали от Парадокса и обычные пользователи интернета по всему миру.
{banner_300x300_news_2}
Операция по поиску разрабатывалась много лет и проходила в условиях строгой секретности, а множество деталей не раскрывается до сих пор. Беларусские службы смогли установить личность Парадокса и выйти на его окружение: киберхакер входил в закрытое сообщество кардеров – элитный подпольный форум, где планировались совместные атаки, продавались вредоносные программы и базы данных банковских карт.
Задержав Парадокса, беларусские оперативники доказали его причастность к серии краж, однако быстро поняли, «что это только вершина айсберга». Силовики получили доступ к оборудованию, через которое проходили колоссальные денежные потоки: сотни миллионов долларов, а общий оборот доходил до миллиарда.
Тогда стало понятно, что Парадокс – лишь один из клиентов настоящего криминального финансового хаба, занимавшегося выводом, сокрытием и легализацией похищенных средств. И при этом известный мошенник – «далеко не самая крупная рыба».
Владельцы хаба сотрудничали с большим количеством таких же мошенников по всему миру, организовали теневой банк: принимали украденные деньги, прогоняли их через сложные цепочки банковских карт и электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, а далее переправляли в легальные банки или конвертировали в криптовалюту. А для особых клиентов даже создавались фиктивные компании, где уже проводились миллионы долларов. Некоторые фирмы-прокладки имитировали реальную коммерческую деятельность, поэтому реже вызывали подозрения у контролирующих органов и зарубежных правоохранителей.
Международная преступная группа работала около 10 лет, заработав себе надежную репутацию в криминальном мире: кибермошенники считали теневой банк недоступным для полиции, он просил небольшую (по меркам криминального мира) комиссию, не воровал деньги у клиентов, поэтому те доверяли ему огромные суммы. Например, среди клиентов были владельцы «Скорпиона» – одного из крупнейших международных наркосайтов.
Управляли теневым «банком» двое беларусов, и все операции они проводили на территории Беларуси. Беларусским силовикам пришлось собрать доказательства и задержать самих организаторов, их сообщников и бухгалтера. Суд признал их виновными, а изъятые средства – около $100 тысяч – изъяли в пользу государства.
Разгром финансовой структуры дал следователям доступ к огромному массиву сведений о ее клиентах. Среди них нашелся и хакер Владимир Кадария – беларус, разрабатывавший вредоносное программное обеспечение. Его продукты использовались, по оценкам правоохранителей, почти в 40% нападений на банковские и процессинговые системы. Кадария более 10 лет был в розыске Интерпола, жил по фальшивым документам, преимущественно в Украине и Испании, и активно перемещался по разным странам. В определенный момент FBI предлагала за данные о его местонахождении $2,5 млн.
Беларусская сторона планировала задержать преступника в Испании вместе с местной полицией, но тот успел переехать в Кыргызстан. В 2022 году Кадарию задержали в Бишкеке и экстрадировали в Беларусь – со временем он начал сотрудничать со следствием.
По данным МВД, Кадария возглавлял международную сеть сообщников, действовавших в различных странах. Многие из них также были задержаны – в том числе в Испании, Нидерландах и других.
Как пишет «Зеркало» со ссылкой на газету МВД «На страже», оперативники еще в 2018-м получили от коллег из американского FBI информацию, что в Минске жил один из известных русскоязычных кардеров с псевдонимом Парадокс. Он специализировался на хищении денег путем вмешательства в компьютерные системы, был замешан в ряде громких кибератак, в том числе во взломе налоговой системы США в 2015-м: американское государственное сокровище тогда потеряло $50 млн. Пострадали от Парадокса и обычные пользователи интернета по всему миру.
{banner_300x300_news_2}
Операция по поиску разрабатывалась много лет и проходила в условиях строгой секретности, а множество деталей не раскрывается до сих пор. Беларусские службы смогли установить личность Парадокса и выйти на его окружение: киберхакер входил в закрытое сообщество кардеров – элитный подпольный форум, где планировались совместные атаки, продавались вредоносные программы и базы данных банковских карт.
Задержав Парадокса, беларусские оперативники доказали его причастность к серии краж, однако быстро поняли, «что это только вершина айсберга». Силовики получили доступ к оборудованию, через которое проходили колоссальные денежные потоки: сотни миллионов долларов, а общий оборот доходил до миллиарда.
Тогда стало понятно, что Парадокс – лишь один из клиентов настоящего криминального финансового хаба, занимавшегося выводом, сокрытием и легализацией похищенных средств. И при этом известный мошенник – «далеко не самая крупная рыба».
Владельцы хаба сотрудничали с большим количеством таких же мошенников по всему миру, организовали теневой банк: принимали украденные деньги, прогоняли их через сложные цепочки банковских карт и электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, а далее переправляли в легальные банки или конвертировали в криптовалюту. А для особых клиентов даже создавались фиктивные компании, где уже проводились миллионы долларов. Некоторые фирмы-прокладки имитировали реальную коммерческую деятельность, поэтому реже вызывали подозрения у контролирующих органов и зарубежных правоохранителей.
Международная преступная группа работала около 10 лет, заработав себе надежную репутацию в криминальном мире: кибермошенники считали теневой банк недоступным для полиции, он просил небольшую (по меркам криминального мира) комиссию, не воровал деньги у клиентов, поэтому те доверяли ему огромные суммы. Например, среди клиентов были владельцы «Скорпиона» – одного из крупнейших международных наркосайтов.
Управляли теневым «банком» двое беларусов, и все операции они проводили на территории Беларуси. Беларусским силовикам пришлось собрать доказательства и задержать самих организаторов, их сообщников и бухгалтера. Суд признал их виновными, а изъятые средства – около $100 тысяч – изъяли в пользу государства.
Разгром финансовой структуры дал следователям доступ к огромному массиву сведений о ее клиентах. Среди них нашелся и хакер Владимир Кадария – беларус, разрабатывавший вредоносное программное обеспечение. Его продукты использовались, по оценкам правоохранителей, почти в 40% нападений на банковские и процессинговые системы. Кадария более 10 лет был в розыске Интерпола, жил по фальшивым документам, преимущественно в Украине и Испании, и активно перемещался по разным странам. В определенный момент FBI предлагала за данные о его местонахождении $2,5 млн.
Владимир Кадария в марте 2023 года. Скриншот видео Следственного комитета Беларуси
Беларусская сторона планировала задержать преступника в Испании вместе с местной полицией, но тот успел переехать в Кыргызстан. В 2022 году Кадарию задержали в Бишкеке и экстрадировали в Беларусь – со временем он начал сотрудничать со следствием.
По данным МВД, Кадария возглавлял международную сеть сообщников, действовавших в различных странах. Многие из них также были задержаны – в том числе в Испании, Нидерландах и других.