На блокировку счетов и «беседы» силовиков может попасть почти любой — поясняем, в чем дело
Силовики чуть больше месяца назад получили супердоступ у платежам беларусов и активно этим пользуются — блокируют счета и вызывают на разговоры. Как выяснилось, заиметь такие проблемы и вопросы от правоохранителей может практически любой житель нашей страны. Дело в том, что счета блокируют даже тем, кто получил денежный перевод от человека или компании, к которым у силовиков возникли вопросы. Рассказываем подробности.
Напомним, с 1 марта силовики круглосуточно могут заблокировать на срок до десяти дней практически любой денежный перевод. Это уже происходит на практике, причем блокировка касается не только банковских счетов, но и аккаунтов сервиса «Оплати».
На этом фоне силовики стали вызывать беларусов на «беседы». Это связывали с ужесточением контроля над операциями с криптовалютами, из-за чего люди сталкиваются с блокировкой своих банковских счетов. На таких «беседах» силовики задают стандартный список вопросов: ФИО, адрес, место работы, были ли операции с криптовалютами, какие платежи/переводы имели место.
{banner_news_show}
«Деньги исключительно чистые». Как беларусы попадают под блокировку счетов
Теперь выяснилось, что под блокировку счетов может попасть почти каждый житель нашей страны.
О как минимум четырех подобных случаях рассказали участники телеграм-чата «Юристы Беларуси».
Подобные истории рассказали еще несколько участников телеграм-чата.
В подобных ситуациях, когда по касательной задела блокировка, авторы телеграм-канала Tax V&M советуют беларусам «быть готовыми к тому, что придется собирать и раскрывать все документы, подтверждающие легальность средств и операций, в том числе доказательства происхождения криптовалютных активов (кого это касается), банковские выписки, контракты, чеки и любую другую информацию, способную подтвердить вашу непричастность к тем операциям, которые в Беларуси рассматриваются как незаконные».
Почему блокируют счета и что происходит дальше
Напомним, с 1 марта силовики круглосуточно могут заблокировать на срок до десяти дней практически любой денежный перевод. Это уже происходит на практике, причем блокировка касается не только банковских счетов, но и аккаунтов сервиса «Оплати».
На этом фоне силовики стали вызывать беларусов на «беседы». Это связывали с ужесточением контроля над операциями с криптовалютами, из-за чего люди сталкиваются с блокировкой своих банковских счетов. На таких «беседах» силовики задают стандартный список вопросов: ФИО, адрес, место работы, были ли операции с криптовалютами, какие платежи/переводы имели место.
«Как правило, вопросы потом передаются в Следственный комитет. После, вероятно, отсюда уже будет инициатива для встречи», — отмечал ранее телеграм-канал Tax V&M, который пишет в том числе о налогах. Как сообщалось, счета блокируются независимо от суммы переводов третьих лиц (даже 20 рублей).
{banner_news_show}
«Деньги исключительно чистые». Как беларусы попадают под блокировку счетов
Теперь выяснилось, что под блокировку счетов может попасть почти каждый житель нашей страны.
«Данная мера привела к тому, что иногда даже абсолютно добросовестные физлица, чьи счета были заблокированы из-за случайного касания с операциями с криптовалютой, начали испытывать значительные неудобства, — отмечает телеграм-канал Tax V&M. — То есть уже несколько человек попали под санкции, хотя и не нарушали закон ни напрямую, ни косвенно».
О как минимум четырех подобных случаях рассказали участники телеграм-чата «Юристы Беларуси».
«Ситуация следующая: в марте месяце этого года я продавал криптовалюту на бирже несколько раз. Криптовалюта моя, с биржи, наторгованная, все с ней хорошо», — сообщил один из пользователи и уточнил, что в конце марте один из банков заблокировал его счет.
«Уважаемый клиент, по счету приостановлены расходные операции на срок по 7 апреля. Орган, установивший ограничения, — МВД Беларуси, — рассказал участник телеграм-чата. — Я сейчас дозвонился до ГОВД, мне там сказали, что пришел человек, написал заявление на кражу денег, и, мол, на мой счет приходили деньги. Я спросил про сумму, на том конце провода сказали, что ждите, вас вызовут. Все. Вопрос: что мне делать? Я ничего не крал и покупал криптовалюту законно, через биржу. Как мне дальше действовать и доказать свою непричастность к этому всему?»
Подобные истории рассказали еще несколько участников телеграм-чата.
«Храню деньги в криптовалюте на иностранной бирже Binance — нерезидент ПВТ. Покупаю криптовалюту за беларусские рубли (перевожу по реквизитам беларусские рубли и после подтверждения на бирже получаю криптовалюту), — отмечает один из участников телеграм-чата. — Деньги исключительно чистые — стипендия, подарки родственников и т.д. Есть возможность получить справки, подтверждающие законность средств. Продаю криптовалюту соответственно так же, по мере необходимости (нужно что-то — снимаю ровно столько, чтобы хватило). У меня нет информации о том, кому перевожу и кто переводит мне на карту беларусские средства. Пару дней назад мне заблокировали карту. Для разблокировки явился в банк, где мне сказали, что карта заблокирована службой безопасности банка по требованию финмониторинга по подозрению в мошенничестве, якобы средства, переведенные мне, были украдены».
В подобных ситуациях, когда по касательной задела блокировка, авторы телеграм-канала Tax V&M советуют беларусам «быть готовыми к тому, что придется собирать и раскрывать все документы, подтверждающие легальность средств и операций, в том числе доказательства происхождения криптовалютных активов (кого это касается), банковские выписки, контракты, чеки и любую другую информацию, способную подтвердить вашу непричастность к тем операциям, которые в Беларуси рассматриваются как незаконные».