Центробанк РФ раскрыл “белорусскую схему“ утечки российских денег в офшоры

Центральный банк России берется за тех, кто "отмывает" деньги под видом ввоза в страну белорусских товаров. "Белорусская схема", которой пользуются мошенники, основана на слабом контроле за товарооборотом на российской границе.

Схема работает так: в российский банк для проведения платежа за товар из Беларуси обращается местная компания. Существование товара подтверждается товарно-транспортной накладной, подлинность которой не проверяется. Телерадиокомпания "Мир" сообщает, что деньги, предназначенные для компании-поставщика, таким образом могут спокойно уходит в офшоры.

Теперь Центробанк рекомендовал проверять накладные по базе Нацбанка РБи при любых подозрениях отменять торговые операции.