Дело «Белгазпромбанка»: векселя были, «махинации» — выдумка
Массовые аресты ключевых менеджеров «Белгазпромбанка» могут быть связаны не с масштабами противоправной деятельности. Вероятно, КГК хотел максимально ограничить круг людей, имеющих возможность квалифицированно и публично комментировать содержание финансовых операций, положенных в основу предъявленных обвинений.
Когда профессиональные люди подключаются к пояснениям , то криминальные «навалы» просто рассыпаются. Немного фактической информациии и не нужно заниматься гаданием и строить домыслы.
Представитель банка признал, что ситуация с векселями действительно имела место в 2015 году, но тогда через «Белгазпромбанк» транзитом проходили операции в объеме, примерно вдвое меньшем, чем заявленные КГК «$ 60 млн». По его словам, несколько компаний, созданных резидентами одной из среднеазиатских стран СНГ, купили в России банковские векселя и выставили их к погашению «Белгазпромбанку», специально открыв в нем счета.
{banner_news_show}
По его словам, банк не был «соучастником» этой схемы, а был использован как транзитное звено. (*Возможно, речь идет о специфических посреднических оперциях домициляции вескелей, присущих только этому финансовому инструменту)
Удивительное совпадение, что старые скелеты из шкафа достали именно сейчас.
Экономический ущерб белорусскому государству во всей этой истории не был нанесен.
Когда профессиональные люди подключаются к пояснениям , то криминальные «навалы» просто рассыпаются. Немного фактической информациии и не нужно заниматься гаданием и строить домыслы.
Представитель банка признал, что ситуация с векселями действительно имела место в 2015 году, но тогда через «Белгазпромбанк» транзитом проходили операции в объеме, примерно вдвое меньшем, чем заявленные КГК «$ 60 млн». По его словам, несколько компаний, созданных резидентами одной из среднеазиатских стран СНГ, купили в России банковские векселя и выставили их к погашению «Белгазпромбанку», специально открыв в нем счета.
{banner_news_show}
«Это законная банковская операция – примерно так же можно получить деньги из банкомата одного банка по карте другого. Но поскольку дальше средства были переведены за границу, Комитет госконтроля тогда же, в 2015 году, обратил внимание на подозрительность операций и сразу в том же году арестовал счета всех этих недобросовестных фирм. То есть об этих операциях госорганам и акционерам было давно известно.«Белгазпромбанку» было приказано усилить меры контроля по противодействию таким видам клиентской деятельности, что и было сделано», – заявил источник.
По его словам, банк не был «соучастником» этой схемы, а был использован как транзитное звено. (*Возможно, речь идет о специфических посреднических оперциях домициляции вескелей, присущих только этому финансовому инструменту)
Удивительное совпадение, что старые скелеты из шкафа достали именно сейчас.
«В случае с вексельным эпизодом КГК сразу арестовал подозрительные счета. С учетом того, что иностранные компании, о которых идет речь, закрыты еще в 2017-м – совпадение странное, что «разбирательство» по ним начали только сейчас», – отметил представитель банка.
Экономический ущерб белорусскому государству во всей этой истории не был нанесен.